股份有限公司(设立)参考文本
发布日期:2019-03-20浏览次数:字体:【

申请股份有限公司设立材料示范文本

注意:斜体文字为解释语言,不必打印。

此为格式样本,仅作参考,具体依实际情况打印。

 

 

      股份有限公司

首次股东大会决议

 

会议时间:  XX年X月X日           

会议地点:  XXXXXXXXXXX            

召集人: XXX(出资最多的发起人)主持人: XX(出资最多的发起人)

会议按《公司法》及公司章程规定的方式通知了全体股东。到会股东 X  (如有委托出席会议的,表述为其中股东XXX委托XXX出席会议并代为行使表决权),代表股份XXX 万股,占公司股本总额的 XX %。

会议通过的决议情况:

 

1、通过XXXXXXX公司章程。

2、选举XXX、XXX、XXX、XXX、XXX、……(五个以上) 为公司董事会成员,任期三年。

3、选举XXXXXX,……为监事会成员,任期三年;(三个以上,职工代表监事人数不低于三分之一)

  3选举XXXXXX,……为监事会成员,任期三年;职工代表监事待公司成立后由职工代表大会选举产生,并向公司登记机关备案。(这条仅用于公司成立前未选举出职工代表监事

上述人员的任职资格,经审查符合法律法规的有关规定。

 

 

会议表决情况:

1、对本次股东大会第1项决议内容表决:

代表股份 XX 万股同意,占出席会议股东表决权的X%;

代表股份 XX 万股不同意,占出席会议股东表决权的X%;

代表股份 X 万股弃权,占出席会议股东表决权的X%。

2、对本次股东大会第2项决议内容表决:

代表股份 XX 万股同意,占出席会议股东表决权的X%;

代表股份 XX 万股不同意,占出席会议股东表决权的X%;

代表股份 X 万股弃权,占出席会议股东表决权的X%。

3、对本次股东大会第3项决议内容表决:

代表股份 XX 万股同意,占出席会议股东表决权的X%;

代表股份 XX 万股不同意,占出席会议股东表决权的X%;

代表股份 X 万股弃权,占出席会议股东表决权的X%。

 

  会议主持人及出席会议的董事签字:

 

                                         X  X  X

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

注意:斜体文字为解释语言,不必打印。

此为格式样本,仅作参考,具体依实际情况打印

 

XXXXXXXXXXXX股份有限公司

董事会决议

时间:XX年X月X日

地点 XXXXXXXXXX

召集人: XXX(董事长)  主持人: XXX(董事长)

会议按《公司法》及公司章程规定的方式通知全体董事。本次会议应到会董事 X 人,实际到会董事  X  (如有委托出席会议的,表述为其中董事 XXX 委托  XXX 出席会议并代为行使表决权[必须委托董事出席])。

会议通过如下决议:

1、选举XXX为董事长,是公司法定代表人,任期三年;

2、选举XXX为副董事长,任期三年;

3、聘任XXX为经理;

上述人员的任职资格,经审查符合法律法规的有关规定。

 

董事签名:

 

                                     XX年X月X日

 

 

 

 

 

 

 

格式样本,仅作参考,具体依实际情况打印。(此为解释语言,不必打印)

 

XXXXXX股份有限公司

首次职工代表大会决议

 

会议时间:XXXXXXXXX

会议地点:XXXXXXX

参加会议的职工代表:XXXXXXXXXXXX……..

会议内容:

1、经全体职工代表一致同意,选举XXX为职工代表监事,任期三年;

2、上述人员的任职资格经审查,符合法律法规的有关规定。

 

 

参会职工代表签字:

 

 

XXX

 

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