股份有限公司(变更)参考文本
发布日期:2019-03-20浏览次数:字体:【

申请股份有限公司变更材料参考文本

 

注意:斜体文字为解释语言,不必打印。

此为格式样本,仅作参考,具体依实际情况打印

 

XXXXXXX股份有限公司

20XX年第X次股东大会决议

会议时间:  XX年X月X日           

会议地点:  XXXXXXXXXXX            

召集人: XXX(董事会)     主持人: XX(董事长)      

会议按《公司法》及公司章程规定的方式通知了全体股东。到会股东 X  (如有委托出席会议的,表述为其中股东XXX委托XXX出席会议并代为行使表决权)代表股份XXX 万股,占公司股本总额的 XX %。

会议通过的决议情况:

 

  1. 公司名称变更为:XXXXXXXXXXXXXXXXX。

    2、公司住所变更为:XXXXXXXXXXXXXXXX

    3、公司经营范围增加(或减少)XXXXXXX,变更后经营范围为:XXXXXXXXXX

    4、公司注册资本增加XX万元,出资方式为XX,变更后注册资本为:XX万元;本次增资扩股XX万股,每股X元价格认购;其中XXX以XX方式认购XX万股,计出资额XX万元,在X年X日X日之前足额缴纳;XXX以XX方式认购XX万股,计出资额XX万元,在X年X日X日之前足额缴纳,……。增资后各股东具体出资情况:……………………。(非货币出资需按规定评估)

    5、公司减少股本总额XX万注册资本XX万元;变更后公司股本总额为XX万股,注册资本为:XX万元;其中XXX减少认购的股份数XX万股,出资额XX万元;XXX减少认购的股份数XX万股,出资额XX万元;……。减资后各股东具体出资情况:XXX以XX方式认购XX万股,计出资额XX万元,在X年X日X日之前足额缴纳;………………。股东承诺对公司减资前的所有的债务及隐性债务以其减资前认股份为限对公司承担责任。

    6、公司经营期限变更为:XX年(或长期)

    7、公司类型变更为:XXXXXXXXXXXXXX

    8、因发起人XXX姓名(或XXXXXXXXXXXX公司的名称)变更为XXX(或XXXXXXXXXXXX公司)

    9、同意修改公司章程。(条款不变不需要)

    

 

    会议表决情况:

1、对本次股东大会第1项决议内容表决:

代表股份 XXX 万股同意,占出席会议股东表决权的X%;

代表股份 X 万股不同意,占出席会议股东表决权的X%;

代表股份 X 万股弃权,占出席会议股东表决权的X%。

2、对本次股东大会第2项决议内容表决:

代表股份 XXX 万股同意,占出席会议股东表决权的X%;

代表股份 X 万股不同意,占出席会议股东表决权的X%;

代表股份 X 万股弃权,占出席会议股东表决权的X%。

3、对本次股东大会第3项决议内容表决:

代表股份 XXX 万股同意,占出席会议股东表决权的X%;

代表股份 X 万股不同意,占出席会议股东表决权的X%;

代表股份 X 万股弃权,占出席会议股东表决权的X%。

4、对本次股东大会第4项决议内容表决:

代表股份 XXX 万股同意,占出席会议股东表决权的X%;

代表股份 X 万股不同意,占出席会议股东表决权的X%;

代表股份 X 万股弃权,占出席会议股东表决权的X%。

 

 

 

会议主持人及出席会议的董事签名:

 

 

                                         X  X  X

 

 

 

 

 

 

 

注意:斜体文字为解释语言,不必打印。

此为格式样本,仅作参考,具体依实际情况打印

 

XXXXXXXXXXXX股份有限公司董事会决议

时间:XX年X月X日

地点 XXXXXXXXXX

召集人: XXX(董事长)   主持人: XXX(董事长)       

会议按《公司法》及公司章程规定的方式通知全体董事。本次会议应到会董事 X 人,实际到会董事  X  (如有委托出席会议的,表述为其中董事 XXX 委托  XXX 出席会议并代为行使表决权[必须委托董事出席])。

 

会议通过如下决议:

1、免去XXX董事长职务,重新选举XXX为董事长。(如新任董事长非董事会成员应先按章程规定成为董事)

2、解聘XXX经理职务,重新聘任XXX为经理。

上述人员的任职资格,经审查符合法律法规的有关规定。

 

出席会议董事签名:

 

 

 

 

 

XX年X月X日

 

 

 

 

 

注意:加    ”及斜体文字为解释语言,不必打印。

此为格式样本,仅作参考,具体依实际情况打印,未变更事项条款不必打印。本修正案条款

对应章程样本条款,企业请按自有章程条款修改。

 

 

XXXXXXXX股份有限公司

章程修正案

根据本公司20XX年第X次股东大会决议,对公司章程作如下修改

1、原章程第X条XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX(原内容)

现修改为第X条XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX(新内容)

2、原章程第X条XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX(原内容)

现修改为第X条XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX(新内容)

3、原章程第X条XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX(原内容)

现修改为第X条XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX(新内容)

 

 

 

法定代表人签字:

 

                                        X年X月X日 

 

 

 

 

 

 

 格式样本,仅作参考,具体依实际情况打印。(此为解释语言,不必打印)

 

XXXXXX股份有限公司

20XX职工代表大会决议

 

会议时间:XXXXXXXXX

会议地点:XXXXXXX

参加会议的职工代表:XXXXXXXXXXXX……..

会议内容:

1、经全体职工代表一致同意,选举XXX为职工代表监事,任期三年;

  1. 上述人员的任职资格经审查,符合法律法规的有关规定。

  2. 免去XXX职工代表监事职务。

      

     

     

     

    参会职工代表签字:

       X年X月X日 

     

     

     

     


    注意:加    ”及斜体文字为解释语言,不必打印。

    此为格式样本,仅作参考,具体依实际情况打印。

     

     

                      XXXXXX股份有限公司减资债务担保说明

     

    根据《公司法》有关规定,本公司于XXX日经股东大会决定,将公司注册资本从X万元减至X万元。公司已于减资决定作出之日起10日内通知了全体债权人,并于三十日内在报纸上公告;XXX日,公司已对债务提供了相应的担保。公司承诺以其减资前的全部资产对减资前的公司全部债务及隐性债务承担责任。

     

     

     

     

                                         (公司盖章)

     

                                         XXX

     

     

    (此债务担保说明在减资公告登报之日起45天后出具)

     

     

     

     

     

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