股份有限公司(备案)参考文本
发布日期:2019-03-20浏览次数:字体:【

股份有限公司备案登记申请材料参考文本

注意:加    ”及斜体文字为解释语言,不必打印。

此为格式样本,仅作参考,具体依实际情况打印,未变更事项条款不必打印。

 

XXXXXXX股份有限公司

20XX年第X次股东大会决议

会议时间:  XX年X月X日           

会议地点:  XXXXXXXXXXX            

召集人: XXX(董事会)     主持人: XX(董事长)      

会议按《公司法》及公司章程规定的方式通知了全体股东。到会股东 X  (如有委托出席会议的,表述为其中股东XXX委托XXX出席会议并代为行使表决权)代表股份XXX 万股,占公司股本总额的 XX %。

会议通过的决议情况:

  1. XXXXXXXXX原因,免去XXXXXXXXX原董事职务,免去XXXXXX原监事职务。

  2. 选举XXXXXXXXX为董事,任期三年;选举XXXXXX为股东代表监事,任期三年。

    上述人员的任职资格,经审查符合法律法规的有关规定。]

会议表决情况:

1、对本次股东大会第1项决议内容表决:

代表股份 XXX 万股同意,占出席会议股东表决权的X%;

代表股份 X 万股不同意,占出席会议股东表决权的X%;

代表股份 X 万股弃权,占出席会议股东表决权的X%。

2、对本次股东大会第2项决议内容表决:

代表股份 XXX 万股同意,占出席会议股东表决权的X%;

代表股份 X 万股不同意,占出席会议股东表决权的X%;

    代表股份 X 万股弃权,占出席会议股东表决权的X%。

会议主持人及出席会议的董事签名:

 

 

                                         XX   X  X

 

 

 

 

 

 

 

 

注意:加    ”及斜体文字为解释语言,不必打印。

此为格式样本,仅作参考,具体依实际情况打印,未变更事项条款不必打印。

 

XXXXXXX股份有限公司

20XX年第X次股东大会决议

会议时间:  XX年X月X日           

会议地点:  XXXXXXXXXXX            

召集人: XXX(董事会)     主持人: XX(董事长)      

会议按《公司法》及公司章程规定的方式通知了全体股东。到会股东 X  (如有委托出席会议的,表述为其中股东XXX委托XXX出席会议并代为行使表决权)代表股份XXX 万股,占公司股本总额的 XX %。

会议通过的决议情况:

  1. 因股东XXX将持有本公司XX万股的股份(出资额XX万元)以XX万元的价格转让给XXX;股东XXX将持有本公司XX万股的股份(出资额XX万元)以XX万元的价格转让给XXX;对公司章程第X条、第X条进行修改:

X条原内容为XXXXXXXXXXXXXXXXXXX;现修改为XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX。

X条原内容为XXXXXXXXXXXXXX;;现修改为XXXXXXXXXXXXX.

2、因XXXXXXXXX原因,对公司章程第X条、第X条进行修改,

X条原内容为XXXXXXXXXXXXXXXXXXX;现修改为XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX。

X条原内容为XXXXXXXXXXXXXX;;现修改为XXXXXXXXXXXXX.

会议表决情况:

1、对本次股东大会第1项决议内容表决:

代表股份 XXX 万股同意,占出席会议股东表决权的X%;

代表股份 X 万股不同意,占出席会议股东表决权的X%;

代表股份 X 万股弃权,占出席会议股东表决权的X%。

2、对本次股东大会第2项决议内容表决:

代表股份 XXX 万股同意,占出席会议股东表决权的X%;

代表股份 X 万股不同意,占出席会议股东表决权的X%;

代表股份 X 万股弃权,占出席会议股东表决权的X%。

 

 

会议主持人及出席会议的董事签名:

 

 

                                         XX   X  X

 

 

注意:加    ”及斜体文字为解释语言,不必打印。

此为格式样本,仅作参考,具体依实际情况打印,未变更事项条款不必打印。

XXXX股份有限公司

XXXX年第X职工代表大会决议

 

会议时间:XXX

会议地点:本公司办公室

参加会议的职工代表:XXXXXXXXXXXX……..

会议内容:

1、经职工代表一致同意,选举XXX为职工代表监事,任期三年;

2、上述人员的任职资格经审查,符合法律法规的有关规定。

3、免去XXX原职工代表监事职务。

 

 

 

 

 

 

 

参会职工代表签字:

 

 

X年X月X日

 

 

 

 

 

 

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XXXXXXXXXXXX股份有限公司董事会决议

时间:XX年X月X日

地点 XXXXXXXXXX

召集人: XXX(董事长)     主持人: XXX(董事长)       

会议《公司法》及公司章程规定的方式通知全体董事。本次会议应到会董事 X 人,实际到会董事  X  (如有委托出席会议的,表述为其中董事 XXX 委托  XXX 出席会议并代为行使表决权[必须委托董事出席])。

1、免去XXX原董事长职务选举XXX为董事长,任期三年;(如董事长为法定代表人的,按变更登记办理)

2、解聘XXX总经理职务聘任XXX为经理(如经理为法定代表人的,按变更登记办理)

上述人员的任职资格,经审查符合法律法规的有关规定。

 

参会董事签字:

 

 

                                      XXX

 

 

 

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